Når du flytter til udlandet, skal du sende forskellige typer information til os. Det skyldes, at der er skærpede lovkrav til legitimation og dokumentation, når du flytter ud af Danmark.
For at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering er det vedtaget ved lov, at vi som din bank skal bede dig sende en række informationer til os, når du flytter ud af landet.
Nedenfor kan du se de forskellige legitimations- og dokumentationstyper, som vi spørger efter, når du flytter til udlandet.
Adresselegitimation: Kopi af et offentligt udstedt dokument med din udenlandske bopælsadresse.
Dette skal vi bruge for at dokumentere, at vi sender følsom post til en adresse, der er verificeret af en offentlig instans.
Vi beder om billedidentifikation for at kunne vurdere, om fremtidige henvendelser kommer fra dig.
Danmark indgår i et internationalt samarbejde, og i henhold til den danske lovgivning er vi forpligtet til at spørge, om du betaler skat i andre lande end i Danmark.
Vi spørger om din stillingsbetegnelse for at finde ud af, om du er en politisk eksponeret person (PEP). Det spørger vi om for at leve op til EU's regler om hvidvask og antikorruption.
TIN er et skatteidentifikationsnummer. I Danmark er dit CPR-nummer dit skatteidentifikationsnummer. I andre land har man særlige skatteidentifikationsnumre, som kun bruges i forbindelse med skat. Disse er ofte benævnt TIN, som betyder Tax Identification Number. Du finder flere oplysninger om TIN i erklæringen om skattemæssigt tilhørsforhold.